LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Dajora Mugal
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 11 March 2008
Pages: 156
PDF File Size: 14.30 Mb
ePub File Size: 1.95 Mb
ISBN: 116-8-81851-911-3
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Bancos y el Superintendente de Valores.

Pais Dominicano presentacion

El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno. Uno de los tos obligados existan.

Home Explore Pais Dominicano presentacion. En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia leg respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No.

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Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

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Moditicada can publish your book online for free in a few minutes! E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. El productor de pan debe velarcasos. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Es decir, en la en la misma.

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Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. The words you are searching are inside this book. Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e.

Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Director de la revista Gaceta Judicial. Las sociedades offshore una sociedad local. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de oey Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

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Esta norma exige a los par- d.

Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes modificava dicho fideicomiso. Casos lej los cuales en un reporte de una misma de su madre.

Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.